Percheziții în București, Râmnicu Vâlcea și Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 milioane de euro

Percheziții în București, Râmnicu Vâlcea și Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 milioane de euro
Publicat: 13/11/2012, 09:29

Procurorii DIICOT și polițiștii fac, marți, șase percheziții la locuințele unor persoane și la firmele acestora din București, Râmnicu Vâlcea și Câmpina, fiind suspectate de înșelăciune, spălare de bani și evaziune fiscală cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.

În urma perchezițiilor, zece persoane vor duse la audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Ploiești.

Membrii grupării sunt suspectați că, folosind 20 de societăți comerciale, au creat circuite comerciale și financiare fictive pentru a nu plăti impozitele și taxele datorate bugetului de stat, aferente unor operațiuni comerciale cu produse petroliere.

„Astfel, ca mod de operare, învinuiții achiziționau subproduse petroliere de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăților comerciale administrate de către membrii grupării, schimbau scriptic calitatea mărfii, din combustibil lichid ușor în motorină, mărfurile fiind facturate către firmele deținute de către liderul grupării și ulterior către beneficiarii reali”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Totodată, învinuiții ar fi achiziționat motorină prin firmele lor, de la societăți aflate în insolvență, operațiunile fiind scutite de plata TVA-ului. Marfa era revândută către firmele administrate de către liderul grupării, în preț fiind inclus TVA-ul.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest mod a fost estimat la aproximativ 12 milioane de euro.

Procurorii DIICOT au dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare și a imobilelor deținute de învinuiți, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei, în vederea recuperării prejudiciului.

Perchezițiile sunt făcute de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești și ofițeri de poliție judiciară de la Birgada de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești. Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciului de Operațiuni Speciale Ploiești.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Proprietarii de mașini trebuie să anunțe Primăria. Se depune formular și se achită taxă. Zero...
Locurile în care șoferii greșesc fără să-și dea seama. Poliția abia îi așteaptă
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Maghiarii vin să muncească în România, care nu mai este o ţară ieftină